制服丝袜 钢研高纳: 华泰都集证券有限包袱公司对于北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市刊行保荐书（革命稿）内容撮要

（原标题：华泰都集证券有限包袱公司对于北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市刊行保荐书（革命稿））制服丝袜

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“刊行东谈主”或“上市公司”或“公司”）苦求向特定对象刊行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册处置方针》《深圳证券生意所上市公司证券刊行上市审核公法》等相关的法律、法则的权衡规矩，提交刊行苦求文献。华泰都集证券有限包袱公司（以下简称“华泰都集证券”或“保荐东谈主”）当作其本次刊行的保荐东谈主，孙琪和吴念念航当作具体风雅推选的保荐代表东谈主，特为其出具本刊行保荐书。

保荐东谈主华泰都集证券、保荐代表东谈主孙琪和吴念念航承诺：本保荐东谈主和保荐代表东谈编缉据《公司法》《证券法》等权衡法律、法则和中国证监会、深圳证券生意所的权衡规矩，憨厚守信、尽力尽责，严格按照照章制定的业务公法、行业执业表率息兵德准则出具本刊行保荐书，并保证所出具文献的着实性、准确性和完好性。

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刊行东谈主基本情况简介： 1. 公司称呼：北京钢研高纳科技股份有限公司 2. 注册地址：北京市海淀区大柳树南村 19号 3. 修复日历：2002年 11月 8日 4. 股本：775，137，713股 5. 法定代表东谈主：孙少斌 6. 权衡样子：010-62182656 7. 业务边界：技巧办事、技巧开发、技巧探究、技巧换取、技巧转让、技巧实行；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品性特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金成品制造；玄色金属锻造；有色金属锻造；非居住房地产租出；机械拓荒租出；货品相差口。 8. 本次证券刊行类型：本次刊行证券的种类为境内上市东谈主民币浮浅股（A股），上市处所为深圳证券生意所。 9. 刊行东谈主最新股权结构：示寂 2024年 9月 30日，公司总股本为 775，137，713股，股本结构如下： - 有限售要求股：8，781股，1.13% - 无穷售要求股：766，358，932股，98.87%

前十名激动情况：示寂 2024年 9月 30日，刊行东谈主前十大激动情况如下表所示：

中国钢研科技集团有限公司：40.38%，312，962，795股 国新投资有限公司：4.45%，34，494，704股 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板生意型洞开式指数证券投资基金：1.68%，13，021，867股 王兴雷：1.38%，10，710，648股 瑞世东谈主寿保障有限包袱公司－自有资金：1.33%，10，311，202股 香港中央结算有限公司：1.07%，8，298，275股 魏丽华：1.04%，8，070，307股 中国工商银行股份有限公司－中原军工安全生动建树搀杂型证券投资基金：0.79%，6，132，906股 招商银行股份有限公司－南边中证 1000生意型洞开式指数证券投资基金：0.71%，5，503，040股 中国银行-中原报恩证券投资基金：0.67%，5，201，140股

历次筹资、现款分成及净财富变化表：

首发前最近一期末包摄于上市公司激动的净财富额（示寂 2009年 6月 30日）：23，289.03万元 2009年 12月初次公开刊行股票：58，590.00万元 2019年 9月 A股增发：12，000.00万元 2021年 3月 A股增发：30，000.00万元 所有这个词：100，590.00万元 本次刊行前最近上市公司激动的净财富（示寂 2024年 9月 30日）：349，810.36万元

主要财务数据及财务筹办：

2024年 1-9月营业收入：253，318.61万元 2024年 1-9月营业利润：37，929.06万元 2024年 1-9月利润总和：37，918.72万元 2024年 1-9月净利润：32，884.69万元 2024年 1-9月包摄于上市公司激动的净利润：23，489.46万元

保荐东谈主过头关联方与刊行东谈主过头关联方之间的是非关系及主要业务交往情况讲明： 华泰都集证券当作刊行东谈主本次刊行的保荐东谈主，甩抄本刊行保荐书签署日，保荐东谈主或其控股激动、推行限定东谈主、伏击关联方不存在抓有刊行东谈主或其控股激动、推行限定东谈主、伏击关联方股份的情况；刊行东谈主或其控股激动、推行限定东谈主、伏击关联方不存在抓有保荐东谈主或其控股激动、推行限定东谈主、伏击关联方股份的情况；保荐东谈主的保荐代表东谈主过头妃耦，董事、监事、高档处置东谈主员，不存在抓有刊行东谈主或其控股激动、推行限定东谈主及伏击关联方股份，以及在刊行东谈主或其控股激动、推行限定东谈主及伏击关联方任职的情况；保荐东谈主的控股激动、推行限定东谈主、伏击关联方与刊行东谈主控股激动、推行限定东谈主、伏击关联方不存在互相提供担保概况融资等情况；保荐东谈主与刊行东谈主之间不存在其他关联关系。

保荐东谈主里面审核模范和内核认识： 华泰都集证券里面审核具体模范包括样子组提倡质控评审苦求、质料限定部进行质控评审、合规与风险处置部问核、内核评审会议审核、内核评审会议认识的落实等设施。2024年 9月 5日，华泰都集证券召开 2024年第 10次投资银行股权融资业务内核评审会议，审核通过了钢研高纳 2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市样子的内核苦求。

保荐东谈主及相关东谈主员承诺： 华泰都集证券承诺，已按照法律、行政法则和中国证监会、生意所的规矩，对刊行东谈主过头控股激动、推行限定东谈主进行了尽责造访、审慎核查，愉快推选刊行东谈主证券刊行上市，并据此出具本刊行保荐书。并依据《证券刊行上市保荐业务处置方针》第 25条的规矩，罢免行业公认的尽力尽责精神和业务模范，履行了充分的尽责造访模范，并对苦求文献进行审慎核查后，作念出如下承诺： 1. 有充分事理笃信刊行东谈主恰当法律法则及中国证监会权衡证券刊行上市的相关规矩； 2. 有充分事理笃信刊行东谈主苦求文献和信息裸露府上不存在舛误记录、误导性讲演概况枢纽遗漏； 3. 有充分事理笃信刊行东谈主过头董事在苦求文献和信息裸露府上中抒发认识的依据充分合理； 4. 有充分事理笃信苦求文献和信息裸露府上与证券办事机构发表的认识不存在骨子性相反； 5. 保证所指定的保荐代表东谈主及本保荐机构的相关东谈主员已尽力尽责，对刊行东谈主苦求文献和信息裸露府上进行了尽责造访、审慎核查； 6. 保证保荐书、与履行保荐职责权衡的其他文献不存在舛误记录、误导性讲演概况枢纽遗漏； 7. 保证对刊行东谈主提供的专科办事和出具的专科认识恰当法律、行政法则、中国证监会的规矩和行业表率； 8. 自发接受中国证监会依照本方针接收的监管法式。

推选认识： 华泰都集证券罢免憨厚守信、尽力尽责的原则，按照《保荐东谈主尽责造访使命准则》等证监会对保荐东谈主尽责造访使命的要求，对刊行东谈主进行了全面造访制服丝袜，充分了解刊行东谈主的商量景色过头靠近的风险和问题后，有充分事理笃信刊行东谈主恰当《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册处置方针》等法律法则中权衡向特定对象刊行股票并在创业板上市的要求，愉快当作保荐东谈主推选其向特定对象刊行股票并在创业板上市。